证券代码： 证券简称： 上海浦东发展银行

优先股代码： 优先股简称： 普发优1 普发优2

可转债代码： 可转债简称： 浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第三十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议于2022年4月8日以书面签名方式召开，会议通知及会议文件于3月发出2022 年 3 月 31 日。通过电子邮件发送。 应出席董事12人，实际出席董事12人。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》关于董事会法定人数的规定，表决结果合法、有效。

公司监事、高级管理人员出席会议并审议了会议材料。

会议审议并表决了以下事项：

1、《关于公司2021年度责任质量管理考核报告的议案》

同意：12 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于公司2021年度合并经营报告的议案》

同意：12 弃权：0 票 反对：0 票

3、《公司关于修订〈银行账户利率风险管理办法〉的议案》

同意：12 弃权：0 票 反对：0 票

4、《公司关于与上海浦东金融租赁有限公司发生关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 避免投票：4 票

（郑阳董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘一言董事因关联关系回避表决）

5、《公司关于与上海浦东国际控股有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 避免投票：4 票

（郑阳董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘一言董事因关联关系回避表决）

6、《公司关于与上海国际信托有限公司发生关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 避免投票：4 票

（郑阳董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘一言董事因关联关系回避表决）

7、《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：11 弃权：0 票 反对：0 票 回避投票：1 票

（独立董事张明因关联关系回避表决）

8、《公司关于调整2022年组织机构设置方案的议案》

同意：12 弃权：0 票 反对：0 票

特别公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

公告编号：Pro 2022-015

证券代码： 证券简称： 上海浦东发展银行

优先股代码： 优先股简称： 普发优1 普发优2

可转债代码： 可转债简称： 浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届监事会第三十五次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十五次会议于2022年4月8日以书面签名方式召开，会议通知及会议文件于3月发出2022 年 3 月 31 日。当天通过电子邮件发送。 会议应参加表决的监事9名，实际参加表决的监事9名。 本次会议符合《公司法》、《公司章程》关于监事会召集人数的规定，表决决议合法、有效。

会议审议并表决了以下事项：

1、《关于公司2021年度责任质量管理考核报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于公司2021年度合并经营报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

3、《公司关于修订〈银行账户利率风险管理办法〉的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

4、《公司关于与上海浦东金融租赁有限公司发生关联交易的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

5、《公司关于与上海浦东国际控股有限公司关联交易的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

6、《公司关于与上海国际信托有限公司发生关联交易的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 拒绝：1 票 弃权：0 票 反对：0 票

（注：公司监事曹以健因关联关系回避表决）

8、《关于公司2021年度主要投资企业经营管理报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

九、《关于公司2021年度数据治理实施报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

10、《关于公司2021年度流动性风险管理及压力测试报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

11、《关于公司2021年度法律合规风险管理报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

12、《关于公司2021年度反洗钱报告的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

13、《公司关于调整2022年度组织机构设置方案的议案》

同意：9 弃权：0 票 反对：0 票

特别公告。

上海浦东发展银行股份有限公司监事会

2022 年 4 月 8 日

公告编号：Pro 2022-016

证券代码： 证券简称： 上海浦东发展银行

优先股代码： 优先股简称： 普发优1 普发优2

可转债代码： 可转债简称： 浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于上海浦东金融租赁有限公司

关联交易公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●2022年4月8日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于与浦东金融租赁发生关联交易的议案》有限公司。” 》，同意向上海浦东金融租赁有限公司（以下简称“山东金融租赁”）授予193亿元人民币综合授信额度，授信到期日为2023年1月25日。

●本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议通过，并获董事会审议通过。 无需提交股东大会审议。

●该事项对公司持续经营能力、损益、资产状况不产生重大影响。

1、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银行保险监督管理委员会”）《银行保险机构公司治理指引》、《银行保险机构关联交易管理办法》，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定综合授信额度为19.3元浦东金融租赁的净资产为3.65%，占公司最新经审计归属于母公司普通股股东净资产的3.65%，属于重大关联。 低于5%的交易将由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议后提交董事会批准，无需提交股东大会供审查。

2022年4月7日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第二十九次会议，审议并同意《公司与上海浦东的相关章程》金融租赁有限公司” 《交易预案》已提交董事会审议。

2022年4月8日，公司召开第七届董事会第三十六次会议。 经董事会审议，同意给予上海浦东金融租赁综合授信额度193亿元人民币，到期日为2023年1月25日。

因公司确定上海浦东金融租赁综合授信额度占公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东净资产的0.5%以上，故按照《股票上市规则》的规定披露。 《上海证券交易所规则》。

2、关联方介绍

1、关联方关系介绍

由于普银租赁系公司投资控股的子公司，且是对公司具有重大影响的关联方，公司与其发生的授信等业务应当遵守关联交易的相关管理规定。

2、关联人基本情况

普银金融租赁有限公司成立于2012年5月，注册于上海。 目前注册资本为人民币50亿元，法定代表人为刘一言。 企业类型为非银行金融机构，主营业务范围主要为融资租赁。 公司持有其61.02%的股份。

作为全国首家金融资本与产业资本相结合的融资租赁公司上海国际信托有限公司，普银租赁充分发挥融资租赁“产融结合”、“融资融通”的功能特点。 聚焦航空航运、先进制造业和新兴产业、能源电力、基础设施、公用事业等领域发展，致力于为客户提供专业、特色、创新的融资租赁产品和服务。

截至2021年6月末，普银租赁资产总额为1007.28亿元，营业净收入15.76亿元，净利润4.13亿元。

3、关联交易定价政策

本次关联交易的具体交易条款是按照合规、公平的原则协商签订的。 公司授信条件不优于与非关联方同类交易的条件，未接受公司股权作为其融资质押或担保。 但以银行存单、国债提供全额反担保的除外。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于公司正常授信业务，不会对公司持续经营能力、损益、资产状况产生重大影响。

五、独立董事意见

公司授予浦东金融租赁关联交易综合授信额度193亿元，符合银保监会等监管机构的相关规定要求。 审批程序符合《公司章程》及其他相关规定。 本次交易公平，未发现损害其他股东合法性的情况。 兴趣情况。

6. 参考文档目录

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事签署并确认的独立意见。

特别公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

公告编号：Pro 2022-017

证券代码： 证券简称： 上海浦东发展银行

优先股代码： 优先股简称： 普发优1 普发优2

可转债代码： 可转债简称： 浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于与上海浦东国际控股有限公司关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●2022年4月8日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于与浦东国际控股进行关联交易的议案》有限公司。” 同意向上海浦东国际控股有限公司（以下简称“上海浦东国际”）授予90亿港元综合授信额度，授信到期日为2023年1月10日。

●本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议通过，并获董事会审议通过。 无需提交股东大会审议。

●该事项对公司持续经营能力、损益、资产状况不产生重大影响。

1、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银行保险监督管理委员会”）《银行保险机构公司治理指引》、《银行保险机构关联交易管理办法》，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司已批准公司综合授信额度90亿港元。浦银国际，占公司最新经审计归属于母公司普通股股东净资产的1.39%，属于重大关联。 低于5%的交易将由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议后提交董事会批准，无需提交股东大会供审查。

2022年4月7日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第二十九次会议，审议并同意《公司与上海浦东国际控股有限公司关于关联交易的议案》有限公司。” 《议案》已提交董事会审议。

2022年4月8日，公司召开第七届董事会第三十六次会议。 经董事会审议，同意授予上海浦东国际90亿港元综合授信额度，到期日为2023年1月10日。

因公司确定对浦银国际的综合授信占公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东净资产的比例超过0.5%，故按照上市公司《股票上市规则》的规定予以披露。上海证券交易所。

2、关联方介绍

1、关联方关系介绍

由于普银国际是公司的全资子公司，且是对公司具有重大影响的关联方，公司与其发生的授信业务应遵守关联交易的相关管理规定。

2、关联人基本情况

浦银国际于2015年3月在香港正式开业，注册资本15亿港元，实收资本5.05亿港元。 法定代表人为王新浩。 企业类型为非银行金融机构（境外投资银行）。 其主营业务包括企业融资业务、全球资本市场业务、证券销售及交易业务、资产管理业务和直接投资业务。 致力于打造一站式全流程金融服务。 浦银国际受香港证监会颁发的第1类“证券交易”、第4类“就证券提供意见”、第6类“就机构融资提供意见”、第9类“资产管理”等活动进行监管。 香港上市保荐业务牌照及资格。 公司持有其100%的股份。

截至2021年6月末，浦银国际总资产197.63亿港元，营业收入13.13亿港元，净利润7.87亿港元。

3、关联交易定价政策

本次关联交易的具体交易条款是按照合规、公平的原则协商签订的。 公司授信条件不优于与非关联方同类交易的条件，未接受公司股权作为其融资质押或担保。 但以银行存单、国债提供全额反担保的除外。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于公司正常授信业务，不会对公司持续经营能力、损益、资产状况产生重大影响。

五、独立董事意见

公司授予上海浦东国际90亿港元综合授信额度的关联交易符合中国银保监会等监管机构的相关规定要求。 审批程序符合《公司章程》及其他相关规定。 本次交易公平，未发现损害其他股东合法性的情况。 兴趣情况。

6. 参考文档目录

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事签署并确认的独立意见。

特别公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

公告编号：Pro 2022-018

证券代码： 证券简称： 上海浦东发展银行

优先股代码： 优先股简称： 普发优1 普发优2

可转债代码： 可转债简称： 浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于与上海国际信托有限公司关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●2022年4月8日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于与上海国际信托进行关联交易的议案》有限公司。” 同意给予上海国际信托有限公司（以下简称“上海信托”）33亿元人民币综合授信额度，授信到期日为2023年2月21日。

●本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议通过，并获董事会审议通过。 无需提交股东大会审议。

●该事项对公司持续经营能力、损益、资产状况不产生重大影响。

1、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银行保险监督管理委员会”）《银行保险机构公司治理指引》、《银行保险机构关联交易管理办法》，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司批准综合授信额度为人民币33亿元。上海信托，占公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东净资产的0.62%。 单项交易金额超过0.5%的，应当按照重大关联交易的审批程序办理。 经公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议后，报董事会批准，无需提交股东大会审议。

2022年4月7日，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第二十九次会议，审议通过了《公司与上海关联交易管理规定》国际信托有限公司” 该议案已提交董事会审议。

2022年4月8日，公司召开第七届董事会第三十六次会议。 经董事会审议，同意授予上海信托综合授信额度33亿元人民币，到期日为2023年2月21日。

由于公司确定上海信托综合授信额度占公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东净资产的比例超过0.5%，故按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定予以披露股票交易。

2、关联方介绍

1、关联方关系介绍

由于上海信托是公司投资控股的子公司，且是对公司具有重大影响的关联方，公司与其开展授信等业务时，应当遵守关联交易管理的相关规定。

2、关联人基本情况

上海国际信托有限公司成立于1981年，注册地上海。 目前注册资本为人民币50亿元。 法定代表人为潘卫东。 企业类型为非银行金融机构。 其业务范围包括资金信托、动产信托、房地产信托、证券等。 信托、其他财产信托等。公司持股97.33%。

上海信托主要从事资产管理、家族及财富管理业务，为高净值客户提供专业的金融解决方案和服务。 业务领域主要涵盖股权及债权融资、证券投资、另类投资、工商信托、慈善信托、投行服务、家族传承等。 是国内信托行业业务品种齐全、产品及服务体系完善的专业投资机构之一。

截至2021年6月末，上海信托合并管理资产8870.90亿元，合并营业收入25.4亿元，净利润10.75亿元。

3、关联交易定价政策

本次关联交易的具体交易条款是按照合规、公平的原则协商签订的。 公司授信条件不优于与非关联方同类交易的条件，未接受公司股权作为其融资质押或担保。 但以银行存单、国债提供全额反担保的除外。

四、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易属于公司正常授信业务，不会对公司持续经营能力、损益、资产状况产生重大影响。

五、独立董事意见

公司授予上海信托关联交易综合授信额度人民币33亿元，符合中国银保监会等监管机构的相关规定要求。 审批程序符合《公司章程》及其他相关规定。 交易公平，未发现损害其他股东合法利益的情况。 情况。

6. 参考文档目录

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事签署并确认的独立意见。

特别公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022 年 4 月 8 日

公告编号：Pro 2022-019

证券代码： 证券简称： 上海浦东发展银行

优先股代码： 优先股简称： 普发优1 普发优2

可转债代码： 可转债简称： 浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

关于与海通证券股份有限公司关联交易的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提醒：

●2022年4月8日，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议审议通过了《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》 ., 有限公司” 同意授予海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）215亿元综合授信额度，授信到期日为2023年3月10日。

●本次关联交易已经董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议通过，并获董事会审议通过。 无需提交股东大会审议。

●该事项对公司持续经营能力、损益、资产状况不产生重大影响。

1、关联交易概述

根据中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银行保险监督管理委员会”）《银行保险机构公司治理指引》、《银行保险机构关联交易管理办法》，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定，公司核定综合授信额度为21.5元海通证券交易金额亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东净资产的4.07%，属于重大关联交易。 但未达到5%的，将由公司董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）审议后提交董事会批准，无需提交股东大会’会议进行审查。

2022年4月7日上海国际信托有限公司，公司召开第七届董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）第二十九次会议，审议并同意《公司与海通关联交易管理规定》证券有限责任公司” 该议案已提交董事会审议。

2022年4月8日，公司召开第七届董事会第三十六次会议。 经董事会审议，同意授予海通证券综合授信额度215亿元，到期日为2023年3月10日。

因公司确定海通证券综合授信占公司最近一期经审计归属于母公司普通股股东净资产的比例超过0.5%，故按照上海证券交易所《股票上市规则》的规定予以披露。上市规则”。

2、关联方介绍

1、关联方关系介绍

由于公司独立董事张明、监事曹以健分别担任海通证券独立董事和监事，根据相关监管规定，海通证券属于公司关联方，公司与其发生授信业务应符合相关规定。关联交易管理规定。

2、关联人基本情况

海通证券成立于1988年，注册地上海，现有注册资本130.64亿元（2020年8月由115.02亿元增至130.64亿元）。 法定代表人为周杰，企业类型为非银行金融机构。 经营范围包括证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、与证券交易和证券投资活动相关的财务顾问、直接投资业务、证券投资基金代理销售、期货公司中介介绍业务、融资融券业务。融资证券业务、代销金融产品、股票期权做市业务以及中国证监会批准的其他业务。 海通证券是一家在上海证券交易所（代码：）和香港联交所（代码：06837）上市的公司。 自营投资、信贷业务、投资银行业务等领域均位居行业前列。

截至2021年末，海通证券实现营业收入432.05亿元，归属于母公司股东的净利润128.27亿元，总资产7449.25亿元，归属于母公司股东的净资产1631.38亿元。3． 关联交易定价政策

本次关联交易的具体交易条款是按照合规、公平的原则协商签订的。 该公司在与非相关当事方类似交易的条件下授予了信贷，并且不接受公司的权益作为承诺或保证其融资。 但是，这是为了提供全面的违反保证提供银行存款证书和财政债券。

4.此相关交易对上市公司的影响

这项相关交易是公司的正常信用业务，不会对公司继续运营，利润和亏损以及资产状况的能力产生重大影响。

5.独立董事的意见

该公司批准了海顿证券的综合信贷额度为215亿元人民币，以符合中国银行银行和保险监管委员会和其他监管机构的相关法规的要求。 批准程序符合“联想章程”和其他相关法规。 交易是公平的，没有发现损害其他股东的合法利益。 情况。

6.文档目录以供参考

1.第七届董事会第36届会议的决议；

2.独立董事签署和确认的独立意见。

特别公告。

上海 Bank Co.，Ltd。的董事会董事会

2022 年 4 月 8 日

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