上海烟酒店丁国华pos机套现52万，一天之内损失52万元-品牌世界网

上海烟酒店丁国华pos机套现52万，一天之内损失52万元

发布时间：2023-11-21 14:00:41

来源：微商品牌网作者：佚名

但信用卡后续套现现象越来越普遍，持卡人将银行信用卡内的信用额度兑换成现金。尽管国家明令禁止非法套现，但仍有不法分子受利益驱动而铤而走险。

其中，以POS机取款最为常见。一些拥有POS机的商户甚至为了获取利息利润而开展此类业务。不久前，浙江一家卷烟店被不法分子欺骗，一天损失52万元。。

该酒店因信任POS机兑现香烟，被骗52万元。

今年6月，在浙江人杨女士的卷烟店里，一名自称是亿达科技员工的男子来到店里出售POS机，考虑到支付方便，购买了一台。

今年9月，一名自称丁国华的男子来到酒店。丁国华坦言，希望通过酒店的POS机提现，并提出支付提现金额1%的手续费。杨女士算了一笔账后，每花1万元就能获利40元。现在她很兴奋！

丁国华连续4天4次到杨女士的烟店套现。从第一天的2万到3万，再到最后一天的22万，丁国华套现的金额越来越大。不过，每次给的金额都是两天之内就能把钱转到杨女士的账户上。

9月23日，丁国华再次来到烟店，要求兑现100万，但杨女士表示，自己一天拿不到这么多钱，所以她只凑了52万。随后，杨女士使用店内的POS机向丁国华兑现52万元，但到了第二天早上，钱还没有到账。

根本没有这样的POS机公司

杨女士此时着急了。她赶紧联系POS机公司，发现号码已经空了。我想到POS公司的工作人员留下了一张纸条，上面写着POS机公司的地址。我顺着纸条去找，却发现这个亿达科技公司根本不存在。

杨女士立即报案，并根据提供的信息前往银行查询这笔巨款的资金流向。然而，警方联系银联后却发现，杨女士的卷烟店根本没有办理过POS机。

此时，杨女士彻底糊涂了，办案民警也觉得，这极有可能是一种新型犯罪。

先架设POS机，然后上门取款。诈骗团伙“一步步”设下陷阱

今年6月，丁某、任某、刁某三人合谋实施POS机诈骗案，策划成立亿达电子科技公司。由于申请POS机和银行卡需要个人签名，为了逃避公安机关的打击，刁安找到了一个名叫朱某康的智障人士，朱某康是该公司的法人。

但朱某康连自己的名字都不会写，刁某某等人就以月工资3000元为诱饵，要求朱某康每天练习写自己的名字。他用自己的身份证向各银行办理了卡，营业执照也是伪造的。

随后，任某某等人以亿达科技公司名义印制了POS机安装宣传单并前来安装。丁某某负责提供用于套现的信用卡。按照三人原本的计划，他们打算在国庆期间大闹一番，然后携款潜逃。几个月来上海烟酒店，他们三人只安装了六台POS机。在这六台POS机的安装过程中，三人都偷偷做了手脚。

此前杨女士每次提现退回银行卡的钱，其实都是来自刁某等人经营的傀儡账户，长远来看是为了钓大鱼。

9月底，三人连续四天从杨女士的烟店套现大笔钱款后，最终于9月23日利用POS机一次性骗取52万元。

烟店老板们注意了，所有的诈骗案件都存在漏洞，但犯罪分子之所以能够得逞，是因为他们实际上是利用了人们贪图小利的心理。对于卷烟店经营者来说，还是需要有务实的心态。

POS机存在很多可被利用的漏洞。下面这一篇涵盖的范围更广上海烟酒店，方法也更专业。

近日，警方经过半年多的缜密侦查，成功破获一起假冒银联员工，专门为商铺安装POS机，并借机骗取商户开通费的案件。仅一城就有260多家商户参与其中。

“2015.12.8”特大跨省市“POS机”诈骗案件共640余起，涉及上海地区260余起，涉案金额52万余元；涉及北京、天津、广东、江苏、浙江等地，各省市案件380余起，涉案金额76万余元。

该团伙成员冒充银联工作人员，以免费安装POS机为借口骗取商户信任，最终以支付开通费为幌子骗取商户钱财。

由于目前市场上流通的POS机单价在400元至1000元不等，其原理是通过无线网络实现刷卡者与POS绑定账户之间电子资金的自动划转。

由于部分银联正规人员免安装费、收取交易费，该团伙利用这一特点，通过偷偷更换POS机、更换密钥的方式，将受害人每笔交易2000元的“激活金”转入自己的专用账户。的欺诈账户。为了麻痹受害人，诈骗分子甚至直接将POS机送人，而不进行回收。

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